תגית: חוק איסור הלבנת הון
-
כך חסך עו"ד רונן אורן לעמותה ציבורית קנס הלבנת הון בסך 3.2 מיליון ש"ח
מה שחשוב לדעת עמותות ציבוריות בישראל חשופות לחוק איסור הלבנת הון בדיוק כמו גופים פיננסיים, וטעויות בניהול תרומות או דיווחים עלולות להוביל לקנסות כבדים. במקרה זה, עו"ד רונן אורן הצליח לבטל קנס של 3.2 מיליון ש"ח שהוטל על עמותה ציבורית, תוך הוכחת פגמים בהליך והטמעת מערכות ציות חדשות. הבעיה: עמותות ציבוריות בצל חוק איסור הלבנת…
